Binance Enfrenta Demanda por Financiamiento de Terrorismo
- Víctimas de los ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel han presentado una demanda federal contra Binance y su fundador, Changpeng “CZ” Zhao.
- La denuncia alega que Binance facilitó más de $1 mil millones en transacciones de criptomonedas para Hamas y otros grupos designados por EE. UU.
- Los demandantes afirman que más de $50 millones pasaron por la plataforma después del ataque de octubre, lo que podría influir en las reclamaciones de daños.
- Una cuenta vinculada a una mujer venezolana supuestamente recibió más de $177 millones en depósitos desde su apertura a principios de 2022, lo que genera escrutinio sobre los controles de Binance.
- La demanda se presenta bajo una ley antiterrorista de EE. UU. que podría triplicar cualquier daño otorgado si tiene éxito.
La demanda federal contra Binance acusa a la plataforma de facilitar importantes flujos de criptomonedas a grupos militantes como Hamas, afectando a las víctimas de los recientes ataques en Israel. El caso destaca presuntas fallas en los controles financieros y busca responsabilidad bajo estrictas leyes antiterroristas.
Con acusaciones que involucran más de $1 mil millones en transacciones, esta acción legal podría tener severas consecuencias financieras y de reputación para Binance si los demandantes tienen éxito bajo la provisión de daños triples de la ley de EE. UU.
