EE. UU. Busca Confiscar $61 Millones en Tether Vinculado a Ventas de Petróleo Iraní
- Los fiscales de EE. UU. presentaron una demanda de decomiso civil el 14 de septiembre, apuntando a aproximadamente $61.2 millones en USDT en diez direcciones de Tron.
- Se alega que los fondos están vinculados a ventas de petróleo iraní en el mercado negro, beneficiando al gobierno y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
- Tether había congelado previamente siete direcciones en junio y tres más en julio, inmovilizando los tokens objetivo.
- Los fiscales rastrearon una red más amplia que involucra al menos siete direcciones que manejaron más de $1.5 mil millones de ventas de petróleo ilícitas, con conexiones a intercambios como Binance.
- Se informa que una empresa no identificada transfirió aproximadamente $443 millones a través de canales bancarios de EE. UU. como parte de esta red.
El caso ilustra cómo las stablecoins como USDT pueden ser utilizadas como herramientas de aplicación por las autoridades para confiscar fondos presuntamente sancionados sin necesidad de claves privadas para las billeteras originales.
Esta confiscación representa una acción significativa de cumplimiento contra criptomonedas vinculadas a ventas de petróleo iraní, destacando las complejidades de la financiación ilícita en el espacio cripto, particularmente involucrando más de $1.5 mil millones identificados por los fiscales.
