Binance Refuta Acusaciones de Violación de Sanciones a Irán en Medio de Investigación del Senado
- Binance negó las acusaciones de facilitar más de $1.7 mil millones en transacciones vinculadas a entidades iraníes, como lo alega una investigación del Senado de EE.UU.
- La plataforma anteriormente admitió haber violado las leyes de EE.UU. contra el lavado de dinero y sanciones en un caso separado en 2023.
- Las investigaciones internas de Binance llevaron a la eliminación de cuentas de dos socios con sede en Hong Kong, Hexa Whale y Blessed Trust, sospechosos de actividades de evasión de sanciones.
- La empresa enfatizó su inversión en infraestructura de cumplimiento, contando con más de 1,500 empleados dedicados a esta área en todo el mundo.
En respuesta a las acusaciones de una investigación del Senado de EE.UU., Binance afirmó que los informes sobre su participación en violaciones de sanciones a Irán son infundados y difamatorios. La compañía destacó sus sólidas medidas de cumplimiento y acciones recientes contra cuentas sospechosas.
A pesar de problemas legales pasados, Binance sostiene que sus procesos de cumplimiento actuales abordan efectivamente los riesgos relacionados con entidades sancionadas, como lo demuestran las recientes revisiones de cuentas y acciones de eliminación basadas en solicitudes de las autoridades.
