Binance enfrenta escrutinio por transferencias sospechosas de $144M tras acuerdo
- Datos filtrados sugieren que Binance no evitó transacciones de cuentas sospechosas después del acuerdo de noviembre de 2023.
- Estas cuentas movieron $144 millones desde noviembre, y $1.7 mil millones desde 2021.
- Se estableció un monitoreo de FinCEN de cinco años como parte del acuerdo para asegurar el cumplimiento.
- Una cuenta registrada a nombre de una mujer venezolana recibió más de $177 millones en criptomonedas de abril de 2022 a marzo de 2024.
- Las cuentas recibieron $29 millones en USDT de fuentes que luego fueron congeladas por vínculos con financiamiento del terrorismo.
La información filtrada destaca posibles brechas de cumplimiento en Binance a pesar de su compromiso con controles más estrictos de AML tras el acuerdo con EE.UU. en noviembre del año pasado.
La continuación de actividades sospechosas genera preocupaciones sobre la efectividad de las medidas regulatorias de Binance y podría llevar a más sanciones financieras si no se cumplen las obligaciones.
