Binance enfrenta nueva demanda por presuntas transacciones con Hamas
- Una demanda presentada en Dakota del Norte acusa a Binance de facilitar transacciones de criptomonedas vinculadas a Hamas desde 2017 hasta al menos 2023.
- La demanda involucra a más de 300 familias de estadounidenses afectadas por ataques atribuidos a Hamas, afirmando que las prácticas de Binance oscurecieron las actividades de los usuarios.
- Los demandantes argumentan que las carteras agrupadas de Binance y los débiles controles de identidad facilitaron transferencias de fondos sin ser detectadas.
- Se alega que Changpeng Zhao, cofundador de Binance, dirigió acciones que engañaron a los reguladores estadounidenses sobre la ubicación de los clientes.
- En un desarrollo relacionado, Binance llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses por $4.3 mil millones por violaciones de lavado de dinero en el mismo año.
La demanda destaca los desafíos legales continuos para Binance, acusándolo de facilitar transacciones vinculadas a grupos designados como organizaciones terroristas por los EE.UU., incluyendo Hamas. El caso subraya las preocupaciones sobre las prácticas de cumplimiento y regulación del intercambio desde su inicio hasta los años recientes.
Esta acción legal añade presión sobre Binance mientras enfrenta escrutinio sobre su estructura operativa y medidas de control, tras acuerdos significativos con las autoridades a principios de este año.
