Departamento de Justicia de EE.UU. investiga el supuesto papel de Binance en la evasión de sanciones
- El Departamento de Justicia de EE.UU. está investigando las afirmaciones de que Irán utilizó Binance para evadir sanciones estadounidenses.
- Los funcionarios están examinando más de $1,000 millones en transacciones supuestamente vinculadas a grupos respaldados por Irán a través de la plataforma.
- Binance ha presentado una demanda contra un periódico por “informes falsos y difamatorios” sobre estas acusaciones.
- La plataforma afirma que no realizó transacciones directas con entidades sancionadas y ha cooperado con las autoridades para abordar actividades sospechosas.
- Binance informa una reducción significativa en la exposición relacionada con sanciones, disminuyendo más del 96% de enero a julio del año reportado.
La investigación se centra en si entidades iraníes usaron Binance para eludir las sanciones de EE.UU., involucrando transacciones financieras sustanciales potencialmente vinculadas al financiamiento del terrorismo. La empresa disputa las afirmaciones y resalta sus esfuerzos de cumplimiento y cooperación con las autoridades.
Esta investigación destaca el escrutinio continuo que enfrentan las plataformas de criptomonedas respecto a su papel en las finanzas internacionales y los problemas de cumplimiento normativo, especialmente en relación con naciones sancionadas como Irán.
