Senador de EE. UU. Investiga a Binance por Presuntas Violaciones de Sanciones
- Richard Blumenthal está investigando a Binance por presunto lavado de dinero iraní y evasión de sanciones de comercio de petróleo ruso.
- La investigación cita informes de socios de Binance que facilitan transacciones ilícitas con entidades iraníes y grupos terroristas.
- Se informa que Binance mantuvo 2,000 cuentas vinculadas a Irán, permitiendo transferencias de casi $2 mil millones a pesar de las advertencias de cumplimiento.
- Blumenthal solicitó registros sobre estas transacciones y cualquier despido relacionado de personal de cumplimiento.
- El senador fijó el 6 de marzo como fecha límite para que Binance proporcione los documentos solicitados.
- Binance niega las acusaciones, afirmando una reducción significativa en las actividades vinculadas a Irán y negando despidos de personal de cumplimiento por estos problemas.
La investigación de Richard Blumenthal sobre Binance destaca los desafíos regulatorios continuos para el intercambio en medio de acusaciones de facilitar actividades ilícitas vinculadas a Irán y Rusia. La empresa disputa estas afirmaciones, asegurando una disminución en las actividades relacionadas.
