KuCoin enfrenta multa récord por lavado de dinero en Canadá
- KuCoin, operado por Peken Global Limited, fue multado con más de 19,5 millones de dólares canadienses (14 millones de USD) por FINTRAC de Canadá por violaciones de lavado de dinero.
- Esta multa es la más grande impuesta por FINTRAC bajo la Ley de Procedes del Crimen (Lavado de Dinero) y Financiamiento del Terrorismo.
- El intercambio no se registró como un negocio de servicios monetarios extranjeros y no reportó transacciones grandes o sospechosas.
- KuCoin ha apelado la decisión en la Corte Federal de Canadá, cuestionando tanto la clasificación como la severidad de la multa.
- En enero, KuCoin pagó casi 300 millones de dólares en multas por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en EE.UU.
KuCoin está desafiando una multa significativa del regulador financiero de Canadá por no cumplir con las regulaciones de lavado de dinero, marcando la mayor multa de este tipo impuesta por FINTRAC. El intercambio disputa su clasificación como un Negocio de Servicios Monetarios Extranjeros y planea apelar en la corte.
A pesar de los acuerdos previos en EE.UU., KuCoin sigue enfrentando un escrutinio regulatorio internacionalmente, destacando los desafíos de cumplimiento continuo para los intercambios de criptomonedas a nivel mundial.
