Paxful Enfrenta Multa de 7.5 Millones de Dólares por Facilitar Transacciones Ilegales
- Paxful se declaró culpable de cargos federales y pagará 7.5 millones de dólares en multas por facilitar el lavado de dinero y actividades ilegales en su intercambio de Bitcoin.
- La plataforma procesó 3 mil millones de dólares en transacciones, incluyendo 17 millones vinculados a sitios de prostitución ilegal y 500 millones involucrando países sancionados como Irán y Corea del Norte.
- El cofundador Artur Schaback se declaró culpable en julio de 2024, reconociendo la evasión deliberada de los controles de cumplimiento por parte de la empresa.
- Paxful recibió una multa penal de 4 millones de dólares del Departamento de Justicia y una multa civil de 3.5 millones de dólares de la Red de Control de Delitos Financieros.
Paxful Holdings Inc., una vez un prominente intercambio de Bitcoin entre pares, ha admitido haber facilitado conscientemente transacciones criminales, incluyendo aquellas relacionadas con prostitución ilegal y países sancionados, lo que resultó en significativas sanciones legales.
La compañía procesó miles de millones en transacciones sospechosas mientras evitaba medidas de cumplimiento, lo que llevó a graves repercusiones financieras que totalizan 7.5 millones de dólares en multas.
