Se centra en plataformas donde se compran, venden o intercambian criptomonedas, incluyendo características, medidas de seguridad y tipos de cambio.
Un usuario de @krakenfx perdió $18M en una estafa de ingeniería social que involucró transferencias de $ETH a $BTC a través de Thorchain, destacando vulnerabilidades en la seguridad del usuario. Onchain analysts rastrean direcciones vinculadas. #Crypto $ETH (-7) ↘.
@Binance_AUS fue multado con $6.9M por clasificar mal a clientes, causando pérdidas significativas a inversores minoristas; la empresa abordó problemas de cumplimiento y compensó a los afectados. #Legal #Crypto (-7) ↘.
@Binance_AUS multada con $6,9M por clasificar incorrectamente a 524 inversores minoristas como clientes mayoristas, causando pérdidas por $6M; ya pagaron AUD $13M en compensación y cesaron su negocio de derivados en Australia. #Legal #Crypto (-8) ↘.
@Gemini está enfrentando demandas legales de accionistas por presunta desinformación sobre su cambio a mercados de predicción, lo que habría contribuido a una caída del 85% en el valor de sus acciones desde su salida a bolsa. #Legal #Crypto (-7) ↘.
@CompaniesHouse disuelve @ZedxionEx por vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán, moviendo más de $1 billón en criptos mediante registros engañosos, destacando sanciones contra evasión financiera. #Legal #Crypto (-8) ↘.
El regulador de valores de Argentina, CNV, clasifica al stablecoin $ARGT vinculado al peso como un valor, bloqueando sus operaciones por su alto APR del 32%. @TwinFinance y @Belo afectados. #Legal $ARGT (-7) ↘.
Un jugador importante perdió $50M al intercambiar $USDT por tokens $AAVE en @AaveAave debido a un deslizamiento extremo, recibiendo solo $36,000 en $AAVE. Esto subraya los riesgos de transacciones grandes en DeFi. #Crypto $AAVE (-9) ↘.
El Departamento de Justicia de EE.UU. investiga a @Binance por presunta evasión de sanciones con Irán, analizando transacciones de más de $1,000 millones. Binance niega las acusaciones y destaca su cooperación con las autoridades. #Legal $BNB (-7) ↘.
El cofundador de Ethereum, Jeffrey Wilcke, transfirió 79,358 $ETH, valorados en $157 millones, a Kraken, reflejando movimientos continuos de grandes tenedores. El valor de $ETH es de aproximadamente $1,900. #Crypto $ETH (+1) →.
El regulador de Dubai ordenó a @KuCoin que detenga operaciones por falta de licencia, destacando los riesgos financieros de tratar con entidades no autorizadas. @MEXC_Global recibió una advertencia, resaltando la importancia del cumplimiento. #Legal #Crypto (-7) ↘.
@Binance niega violaciones de sanciones iraníes de $1.7B tras investigación del Senado. La empresa destaca medidas de cumplimiento robustas y acciones recientes contra cuentas sospechosas. #Legal $BTC (-5) ↘.
@Coinbase, @Microsoft y Europol desmantelan la plataforma de phishing Tycoon 2FA, eliminando 330 dominios asociados que facilitaban ataques cibernéticos, destacando la importancia de la cooperación global en ciberseguridad. #Legal $BTC (+8) ↗.
Los demócratas del Senado investigan a @Binance por cumplimiento regulatorio, liderados por Elizabeth Warren, quien envió una carta al Departamento de Justicia (DOJ) para examinar posibles violaciones. #Legal $BNB (-7) ↘.
El senador Richard Blumenthal inició una investigación sobre @Binance por transferencias de $1.7 mil millones a entidades iraníes, vinculadas a terrorismo y posibles violaciones de sanciones. La investigación busca transparencia en intercambios de criptomonedas. #Legal $BNB (-8) ↘.
