Autoridades de Francia y EE. UU. Descubren Red de Criptomonedas Financiando a Hamas
- El 2 de octubre, la policía de París acusó a cinco personas de canalizar $2 millones en criptomonedas hacia el ala militar de Hamas.
- El Grupo de Acción Financiera (FATF) advirtió sobre el mal uso de las criptomonedas por parte de organizaciones benéficas, lo que podría llevar a reglas más estrictas sobre transferencias globales de Paypal.
- Los tribunales franceses y estadounidenses están colaborando para procesar a los sospechosos y rastrear los activos digitales involucrados en el esquema.
- Dos asociaciones con sede en Francia, Association Baraka y Ensemble C Mieux, fueron sancionadas por EE. UU., junto con un comandante de Hamas en Gaza.
- La red recaudó más de $2 millones en donaciones entre 2020 y octubre, con cantidades significativas convertidas a Bitcoin y otros activos digitales.
Una investigación conjunta de las autoridades francesas y estadounidenses descubrió una red que utilizaba apelaciones humanitarias para desviar donaciones en criptomonedas al ala militar de Hamas, lo que llevó a múltiples arrestos y sanciones contra las partes involucradas.
Este caso resalta las crecientes preocupaciones sobre el mal uso de los activos virtuales para financiar el terrorismo, ya que los reguladores globales enfatizan la necesidad de reforzar los controles de cumplimiento mientras evitan la interrupción de los esfuerzos de ayuda legítimos.
