El 5 de noviembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 41 entidades que, según afirmó, apoyaban a la organización criminal transnacional Prince Group, así como a una persona a la que acusó de gestionar una red de estafas independiente. El Tesoro alegó que algunos de los sancionados gestionaban empresas offshore, ocultaban la titularidad o prestaban servicios a ejecutivos sancionados anteriormente.
Se trata de acusaciones contenidas en un anuncio de sanciones, no de una constatación de que todos los clientes o empleados de una organización mencionada participaran en una estafa. La medida se dirige a estructuras corporativas vinculadas a presuntos fraudes de inversión en línea, y no solo a cuentas y billeteras que recibieron fondos.
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