El Tesoro de EE. UU. Apunta al Grupo Huione de Camboya por Lavado de Dinero
- FinCEN del Tesoro de EE. UU. propuso cortar al Grupo Huione del sistema financiero estadounidense.
- Huione está identificado como una “preocupación principal de lavado de dinero” bajo la Sección 311 de la Ley Patriota.
- Se alega que el grupo procesó $4 mil millones en ganancias ilícitas desde agosto de 2021 hasta enero de 2025.
- Esto incluye $37 millones vinculados a ciberrobos de Corea del Norte y $36 millones de estafas con criptomonedas.
- Se alega que Huione carecía de protocolos eficaces contra el lavado de dinero.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. busca cortar lazos con el Grupo Huione, con sede en Camboya, debido a su presunta participación en el lavado de aproximadamente $4 mil millones, incluidos fondos vinculados a cibercrímenes de Corea del Norte y estafas de criptomonedas, destacando importantes deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero.
