FCA Toma Medidas Contra el Comercio Cripto P2P No Registrado en Londres
- El 10 de septiembre, la FCA, HMRC y la Policía Metropolitana emitieron cartas de cese y desista a tres lugares en Londres sospechosos de comercio cripto peer-to-peer ilegal.
- La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido declaró que ninguna empresa de criptomonedas peer-to-peer está registrada con ellos en Gran Bretaña.
- La operación sigue una redada similar en abril, que ahora está ayudando en investigaciones criminales.
- Según la FCA, los comerciantes no registrados son vistos como posibles canales para el lavado de fondos ilícitos.
- El Detective Sargento Sathish Alalasundaram destacó los desafíos que representan la complejidad y la velocidad de las transacciones de criptomonedas entre jurisdicciones.
Las acciones recientes de la FCA subrayan su compromiso de hacer cumplir las regulaciones contra el lavado de dinero en negocios de criptomonedas peer-to-peer no registrados en el Reino Unido. Esta iniciativa busca evitar que estas entidades faciliten actividades criminales a través de transacciones de criptomonedas no reguladas.
Al apuntar a comerciantes no registrados, la FCA busca cerrar brechas que permiten mover fondos ilícitos sin ser detectados dentro del sistema financiero, reforzando su posición reguladora antes de los cambios previstos para octubre del próximo año.
