El Grupo Huione Cierra Sucursales en Phnom Penh Debido a Sanciones
- Las sucursales del Grupo Huione en Phnom Penh han cerrado después de que EE.UU. y el Reino Unido lo desconectaran del sistema bancario internacional en octubre.
- El mercado y servicio de depósito en garantía del conglomerado estaban implicados en miles de millones de dólares en transacciones ilícitas, con estimaciones que van de $4 mil millones a al menos $11 mil millones.
- Funcionarios del Tesoro de EE.UU. identificaron a Huione como una preocupación principal de lavado de dinero, vinculado al Grupo Lazarus de Corea del Norte y otras estafas importantes.
El cierre de las sucursales de Huione sigue los esfuerzos de aplicación intensificados por parte de las autoridades internacionales que buscan interrumpir la economía de estafas industrializadas en Camboya, valorada en $19 mil millones anuales. El grupo se consideraba infraestructura crítica para estas redes.
A pesar de la presión regulatoria y las sanciones, Huione ha mostrado resiliencia al lanzar USDH, una stablecoin respaldada por dólares en las plataformas blockchain Tron y Xone, mientras surgen servicios de garantía alternativos.
