La policía italiana detuvo a 30 personas acusadas de gestionar un banco clandestino para el crimen organizado desde una empresa de alquiler de coches cerca de Milán e incautó bienes por valor de 21 millones de euros, incluidas criptomonedas. Dieciséis sospechosos quedaron detenidos y 14 bajo arresto domiciliario; dos detenciones se practicaron en España y una en Suiza.
Según la fiscalía, empresas fantasma emitieron facturas por más de 110 millones de euros por servicios que nunca prestaron y la red trasladó unos 68 millones de euros al extranjero. Bloomberg informó de que parte de los fondos pasó por plataformas de intercambio de criptomonedas hasta llegar a billeteras controladas por la red. Un inspector de la policía financiera quedó bajo arresto domiciliario acusado de corrupción, mientras que los investigadores acusaron a un empleado de un tribunal de Milán de filtrar información.
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