AUSTRAC Multa a Cointree por Retraso en Informes de Actividad Sospechosa
- AUSTRAC impuso una multa de $75,120 a la plataforma de intercambio de criptomonedas Cointree, con sede en Melbourne.
- Cointree no presentó los informes de asuntos sospechosos (SMRs) dentro del plazo requerido.
- La empresa reveló voluntariamente las irregularidades en la presentación de informes a AUSTRAC.
- Las entidades deben presentar los SMRs en un plazo de tres días hábiles para casos de lavado de dinero o en 24 horas para sospechas de financiación del terrorismo.
- El CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, enfatizó la importancia de informar a tiempo para combatir el crimen financiero.
Cointree fue multada con $75,120 por AUSTRAC por no presentar a tiempo los informes de asuntos sospechosos, una falta que la empresa reveló por sí misma y está trabajando para corregir. El CEO Brendan Thomas destacó la necesidad de reportar rápidamente para luchar contra el crimen financiero.
