Abu Dhabi Multa a Hayvn Group con 12,45 Millones de Dólares por Fallos en AML
- Hayvn Group multado con 12,45 millones de dólares por controles inadecuados contra el lavado de dinero.
- El ex CEO, Christopher Flinos, dirigió transacciones a través de AC Holding sin licencia desde octubre de 2018.
- Las sanciones incluyen 3,6 millones de dólares contra Hayvn Cayman y 3 millones contra Hayvn ADGM.
- Flinos multado personalmente con 750,000 dólares y prohibido de directivas en el sector financiero de Abu Dhabi.
- Se descubrieron más de 200 documentos falsificados; no se reportaron fondos de clientes desaparecidos.
Los reguladores de Abu Dhabi impusieron multas significativas a Hayvn Group y a su ex CEO por serias violaciones a las regulaciones contra el lavado de dinero, incluyendo el enrutamiento de transacciones a través de un vehículo sin licencia y proporcionar información falsa a las autoridades.
