Block pagará $40 millones por fallas de cumplimiento
- Block, Inc. pagará una multa de $40 millones al Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York.
- La multa se debe a fallas de cumplimiento en la plataforma Cash App de Block.
- Se identificaron prácticas débiles contra el lavado de dinero y una supervisión inadecuada de las transacciones de Bitcoin.
- Para 2020, se acumularon más de 169,000 alertas de actividad sospechosa, con informes de actividad sospechosa retrasados en un promedio de 129 días.
- En 2022, se descubrieron 8,359 cuentas vinculadas a una red criminal rusa.
Block, Inc., dirigida por Jack Dorsey, enfrenta una multa de $40 millones debido a incumplimientos en su plataforma Cash App. La investigación reveló importantes deficiencias en las prácticas contra el lavado de dinero y en la supervisión de transacciones sospechosas de Bitcoin.
