Sanciones de EE.UU. Apuntan a Transacciones Cripto Iraníes Vinculadas a Ventas de Petróleo
- El Departamento del Tesoro de EE.UU., a través de la OFAC, sancionó a dos iraníes y varias empresas en Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos por mover más de $100 millones en criptomonedas relacionadas con ventas ilícitas de petróleo.
- Las sanciones apuntan a una red de banca en la sombra vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán-Fuerza Quds (IRGC-QF) y al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas (MODAFL).
- Israel había incluido previamente en su lista negra 187 billeteras de criptomonedas conectadas al IRGC.
- La red involucraba empresas ficticias como Alpa Trading en Dubái y Alpa Hong Kong Limited, que también fueron incluidas en la lista negra.
Estas medidas son parte de un esfuerzo más amplio de Washington para desmantelar las redes financieras que apoyan las actividades militares de Irán a pesar de las restricciones existentes. Las sanciones destacan cómo los activos digitales se utilizan cada vez más como herramientas clave para liquidar transacciones ilícitas.
Al apuntar tanto a individuos como a empresas ficticias, EE.UU. busca interrumpir las corrientes financieras clave que financian los programas de armas de Irán y los grupos de poder regionales, subrayando el cambio estratégico hacia abordar el uso de moneda digital en esquemas de evasión de sanciones.
