Sanciones de OFAC a la Red de Lavado de Dinero en Criptomonedas del Cartel de Sinaloa
- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. sancionó a seis personas y dos empresas por lavar dinero para el cartel de Sinaloa.
- Figuras clave incluyen a Armando de Jesús Ojeda Avilés, vinculado a la facción «Chapitos» del cartel.
- Las entidades involucradas incluyen Grupo Especial Mamba Negra y Gorditas Chiwas, ambas con sede en México.
- El esquema consistía en convertir las ganancias de las ventas de drogas en criptomonedas para transferirlas a México.
- Todos los activos con sede en EE. UU. de estas entidades están bloqueados, incluidos aquellos de los que poseen al menos la mitad.
Las sanciones tienen como objetivo interrumpir las operaciones financieras del cartel de Sinaloa, un actor importante en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Estas medidas reflejan los esfuerzos continuos para combatir el lavado de dinero relacionado con las drogas utilizando canales de criptomonedas.
Al bloquear activos y apuntar a figuras clave como Ojeda Avilés, OFAC busca desmantelar redes que facilitan el tráfico de drogas a través de métodos financieros innovadores como la conversión de criptomonedas.
