ShapeShift Llega a un Acuerdo por Violaciones de Sanciones con una Multa de $750,000
- La ya cerrada plataforma de intercambio de criptomonedas ShapeShift acordó pagar $750,000 para resolver presuntas violaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU.
- La plataforma procesó más de $12.5 millones en transacciones de criptomonedas de usuarios en países sancionados como Cuba, Irán, Sudán y Siria entre diciembre de 2016 y octubre de 2018.
- ShapeShift no tenía un programa de cumplimiento de sanciones hasta recibir una citación administrativa de la OFAC.
- Fundada por Erik Voorhees, ShapeShift cerró operaciones en 2021 y anteriormente llegó a un acuerdo con la SEC por $275,000 por acusaciones separadas.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. alega que ShapeShift facilitó transacciones para usuarios en jurisdicciones sancionadas sin las medidas de cumplimiento adecuadas, perjudicando la integridad de múltiples programas de sanciones.
A pesar de su cierre y activos limitados, el acuerdo de ShapeShift destaca la importancia de cumplir con las sanciones internacionales en la industria de las criptomonedas.
