JPMorgan Demandado por Presuntamente Facilitar un Esquema Ponzi de $328 Millones
- Se presentó una demanda colectiva propuesta contra JPMorgan en California, alegando que el banco permitió a Goliath Ventures ejecutar un esquema Ponzi de $328 millones.
- La denuncia alega que JPMorgan ignoró transacciones sospechosas y facilitó transferencias fraudulentas a pesar de sus obligaciones de Conozca a su Cliente.
- Goliath Ventures supuestamente recaudó fondos de más de 2,000 inversores entre enero y junio, con aproximadamente $253 millones depositados en cuentas de JPMorgan.
- El CEO de Goliath, Christopher Delgado, fue arrestado por cargos de fraude electrónico y lavado de dinero, enfrentando hasta 30 años de prisión si es condenado.
- La demanda indica que alrededor de $123 millones se transfirieron a las billeteras de Goliath en Coinbase durante el período de operación.
Esta acción legal destaca preocupaciones significativas sobre el papel de las instituciones bancarias en casos de fraude con criptomonedas. Las acusaciones sugieren una falla en la supervisión que permitió pérdidas sustanciales a los inversores en el espacio cripto.
La participación de JPMorgan como el banco principal para Goliath Ventures plantea preguntas críticas sobre el cumplimiento y la gestión de riesgos dentro de las instituciones financieras que manejan transacciones de criptomonedas.
