Corea del Sur Detiene a Dos en Esquema de Lavado de Criptomonedas de $11 Millones
- La policía surcoreana ha acusado a 23 sospechosos de lavar dinero de un grupo de phishing con sede en Camboya.
- El grupo supuestamente movió $11.1 millones (16.8 mil millones de won) en USDT a través de intercambios, con el cabecilla aún prófugo bajo una Notificación Roja de Interpol.
- La policía detuvo a dos figuras clave y bloqueó $431,000 (650 millones de won) en ganancias a través de la confiscación previa a la acusación.
- Una revisión de más de 11,300 cuentas reveló un daño por phishing por valor de $17 millones (25.7 mil millones de won).
- Chainalysis advierte que las redes de estafas del sudeste asiático siguen siendo resistentes a pesar de los esfuerzos de aplicación de la ley.
Las autoridades surcoreanas han tomado acciones significativas contra una operación de lavado de criptomonedas vinculada a un grupo de phishing de Camboya, deteniendo a figuras clave y congelando activos mientras el principal sospechoso sigue prófugo bajo una notificación de Interpol.
La investigación destaca los desafíos continuos de combatir redes de crimen transnacional que explotan criptomonedas para actividades ilícitas, con Chainalysis señalando su adaptabilidad y resiliencia para evadir los esfuerzos de las fuerzas del orden.
