JPMorgan Chase enfrenta demanda por presunto esquema cripto de $328 millones
- JPMorgan Chase está siendo demandado por supuestamente permitir un esquema «Ponzi» cripto de $328 millones a través de sus servicios.
- La demanda afirma que el banco permitió que Goliath Ventures, liderado por Christopher Alexander Delgado, malversara fondos de inversionistas.
- Delgado fue arrestado el mes pasado bajo cargos de fraude electrónico y lavado de dinero relacionados con el esquema.
- Goliath Ventures prometía falsamente retornos de grupos de liquidez cripto, pero supuestamente usaba los fondos para gastos personales de lujo.
- La demanda argumenta que JPMorgan falló en sus obligaciones de Conozca a su Cliente al no verificar el cumplimiento regulatorio de Goliath.
Una víctima del presunto esquema ha presentado una demanda contra JPMorgan Chase, acusando al banco de ignorar las actividades fraudulentas realizadas por uno de sus clientes, Goliath Ventures. La denuncia destaca la incapacidad de JPMorgan para detectar y prevenir el mal uso de los fondos de inversionistas destinados a inversiones en finanzas descentralizadas.
El caso subraya posibles fallas en la supervisión financiera por parte de instituciones importantes al tratar con sectores de alto riesgo como las criptomonedas.
