Zheng Zhao, ciudadano chino extraditado desde los Países Bajos, compareció ante un tribunal de California el 23 de octubre en un presunto caso de fraude de inversiones. La fuente no indica el año de la comparecencia. Un cargo de conspiración para lavar dinero que data de agosto de 2025 conlleva una pena máxima de 20 años si es declarado culpable.
Según los fiscales, más de 36,9 millones de dólares se transfirieron desde cuentas controladas por cómplices a una cuenta bancaria en las Bahamas. Zhao y otras personas presuntamente organizaron la conversión de los fondos en tether (USDT) y su envío a una billetera en Camboya. Ocho cómplices se han declarado culpables.
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