Estados Unidos Busca Confiscar $3.4M en USDT de Presunta Estafa Cripto
- Fiscales federales en Massachusetts presentaron una acción de confiscación civil para recuperar aproximadamente $3.4 millones en USDT.
- Los fondos están vinculados a una supuesta estafa de inversión que ofrece oportunidades falsas de Ethereum respaldadas por “oro físico”.
- Las víctimas fueron abordadas a través de mensajes desviados y aplicaciones de mensajería encriptada como WhatsApp y Telegram.
- El esquema implicaba convertir el ETH de las víctimas en USDT, que luego se transfería a billeteras no alojadas.
- Este caso sigue a otras acciones significativas, incluyendo una confiscación récord de $14 mil millones relacionada con una red de estafas en Camboya.
El Departamento de Justicia de EE. UU. está enfocándose en el fraude cripto a través de acciones de confiscación civil, con el último esfuerzo centrado en recuperar millones en monedas estables supuestamente obtenidas mediante esquemas de inversión engañosos.
Al incautar $3.4 millones en USDT vinculados a actividades fraudulentas, las autoridades buscan interrumpir las redes financieras utilizadas para el lavado de dinero y proteger a futuras víctimas de estafas similares que involucran activos digitales como Ethereum y monedas estables.
