El Departamento de Justicia Confisca $938 Millones en Criptomonedas Vinculadas a Estafas
- La Fuerza de Tarea contra Estafas del Departamento de Justicia ha retenido aproximadamente $938 millones en criptomonedas vinculadas a estafas.
- Una operación reciente incautó $52 millones de un mercado que operaba en Telegram, enfocándose en Xinbi y vendedores relacionados.
- Se alega que Xinbi facilitó más de $24 mil millones en transacciones desde su creación, con uso reportado por hackers norcoreanos.
- Las autoridades confiscaron dos billeteras de pago con aproximadamente $12 millones y apuntaron a 47 billeteras de criptomonedas adicionales vinculadas al lavado de dinero.
- Investigadores de EE.UU. ayudaron a las autoridades de Madagascar a apuntar a centros de estafa dirigidos por chinos, procesando más de 3,200 dispositivos electrónicos.
La represión destaca el alcance extensivo de las redes de fraude organizado que utilizan plataformas como Telegram para actividades ilícitas. Las acciones del Departamento de Justicia enfatizan los esfuerzos continuos para desmantelar estas redes y recuperar fondos vinculados a estafas.
Al retener casi $938 millones en criptomonedas relacionadas con estafas, las autoridades buscan interrumpir operaciones fraudulentas y disuadir futuras actividades delictivas en el espacio de los activos digitales.
