Block paga un acuerdo de $40 millones por problemas de cumplimiento con Cash App
- Block, co-fundada por Jack Dorsey, llegó a un acuerdo con el regulador financiero de Nueva York por $40 millones.
- El acuerdo aborda presuntos fallos de cumplimiento en el programa de la Ley de Secreto Bancario/Antilavado de Dinero de Block.
- Los problemas involucraban la diligencia debida con los clientes y fallos de control para prevenir el lavado de dinero a través de Cash App.
- El rápido crecimiento de la empresa de 2019 a 2020 contribuyó a atrasos en las alertas de transacciones.
- Se contratará un monitor independiente para evaluar los esfuerzos de cumplimiento y remediación de Block.
Block ha acordado un acuerdo de $40 millones con los reguladores de Nueva York por presuntos problemas de cumplimiento antilavado de dinero relacionados con su servicio Cash App, que experimentó un rápido crecimiento entre 2019 y 2020. La empresa también contratará un monitor independiente para una evaluación adicional.
