Polymarket enfrenta ataque de fraude de $10M en medio de fallos de cumplimiento
- En febrero, Polymarket fue blanco de estafadores que usaron tarjetas de débito robadas para desviar $10 millones.
- El procesador de pagos Checkout.com rechazó más del 80% de los depósitos debido a actividades fraudulentas, superando con creces el estándar de la industria de aproximadamente el 1%.
- La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) está investigando a Polymarket por problemas de cumplimiento y manejo de fraudes.
- Ejecutivos clave, incluido el Director de Cumplimiento de EE.UU., Andrew Clifford, renunciaron tras el incidente.
- Polymarket busca una ronda de financiación de $1 mil millones con una valoración de $21 mil millones, en medio de un escrutinio regulatorio en curso.
La prioridad de Polymarket por crecer sobre el cumplimiento llevó a importantes fallos de seguridad e investigaciones regulatorias después de un gran ataque de fraude en febrero. Los controles internos de la plataforma fueron criticados como insuficientes cuando el procesador de pagos Checkout.com detectó una tasa inusualmente alta de depósitos fraudulentos.
A pesar de estos desafíos, Polymarket ha implementado medidas para reducir las tasas de fraude y continúa su búsqueda de una financiación sustancial mientras coopera con reguladores y fuerzas del orden.
