Sanções do Tesouro dos EUA ao Senator Cambojano por Rede de Golpes com Criptomoedas
- O Tesouro dos EUA sancionou o senador cambojano Kok An e 28 entidades relacionadas por alegadamente operar uma rede massiva de golpes com criptomoedas.
- Kok An, uma figura rica e bem conectada no Camboja, é acusado de usar seus cassinos para lavar dinheiro proveniente desses golpes.
- Víctimas de tráfico humano foram supostamente forçadas a realizar golpes visando pessoas globalmente, incluindo americanos.
- As sanções foram coordenadas com a Scam Center Strike Force, focando em golpes de criptomoedas no Sudeste Asiático.
- A Tether congelou US$ 344 milhões em USDT ligados a atividades ilícitas em coordenação com o OFAC.
A ação do Tesouro dos EUA contra Kok An destaca os esforços contínuos para desmantelar redes de golpes com criptomoedas no Sudeste Asiático, particularmente aquelas que envolvem vítimas de tráfico humano forçadas a atividades fraudulentas. A colaboração com a Scam Center Strike Force sublinha o foco nesta região como um ponto crítico para tais operações.
Este movimento segue apreensões anteriores de ativos significativos, incluindo US$ 14 bilhões em Bitcoin de outra operação baseada no Camboja no outono passado, marcando como uma das maiores da história dos EUA.
