Sanções do Tesouro dos EUA a Exchange Iraniana por Transferências de Bitcoin
- O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA sancionou a BitBank, uma exchange iraniana controlada pelo financista Babak Zanjani.
- Zanjani supostamente usou a BitBank para transferir centenas de milhões em Bitcoin para o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) entre junho e julho.
- A Autoridade de Serviços Marítimos Seguros de Hormuz tem direcionado pagamentos pela BitBank desde junho para direitos de trânsito pelo Estreito de Hormuz.
- A empresa Pishtaz Simorgh Electronic Trade, que desenvolveu o software da BitBank, e três executivos também foram designados sob a Ordem Executiva 13902.
Estas sanções fazem parte da Operação Pária Econômico, que visa desmantelar a infraestrutura de evasão de sanções do Irã baseada em ativos digitais. A ação tem como alvo entidades que facilitam as atividades econômicas do regime por meio de criptomoedas.
O Tesouro dos EUA bloqueou ativos pertencentes aos sancionados e alertou empresas não americanas para não se envolverem com eles, a fim de evitar riscos de sanções secundárias.
