EUA Busca Confisco de $61 Milhões em Cripto Ligados ao Irã
- Promotores federais visam confiscar mais de $61 milhões em USDT vinculados a vendas de petróleo iraniano.
- A rede alegadamente lavou mais de $1,5 bilhão através de transações de criptomoedas.
- Duas empresas chinesas, Blessed Trust e Hexa Whale, supostamente usaram contas da Binance para movimentar fundos.
- Acredita-se que os fundos apoiem o governo iraniano e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).
O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York apresentou uma queixa de confisco civil visando ativos em USDT ligados a vendas ilícitas de petróleo iraniano, supostamente envolvendo empresas chinesas usando contas da Binance para transferências de fundos.
Os promotores alegam que mais de $61 milhões em criptomoedas foram destinados a beneficiar organizações militares do Irã, incluindo o IRGC, destacando ações significativas de cumprimento contra atividades cripto ligadas ao Irã.
