Motorista de Aplicativo em LA Acusado de Uso Indevido de Ajuda COVID para Compras de Criptomoeda
- Bruce Choi, um motorista de aplicativo em Los Angeles, foi acusado de fraude e lavagem de dinheiro por supostamente obter mais de 2 milhões de dólares em empréstimos de ajuda empresarial COVID-19.
- Os promotores afirmam que Choi usou os fundos para comprar criptomoeda em vez de apoiar operações empresariais legítimas.
- Os promotores federais apreenderam quase 40 BTC durante a investigação.
- Choi teria enviado pedidos de empréstimo fraudulentos em nome de uma empresa inexistente chamada “Premier Republic”.
- Se condenado, cada acusação de fraude pode resultar em uma pena máxima de até trinta anos, enquanto a acusação de lavagem de dinheiro pode acrescentar mais dez anos.
O caso destaca os esforços contínuos para processar fraudes relacionadas à pandemia, onde os fundos de emergência foram usados indevidamente para compras de criptomoeda em vez de ajudar empresas afetadas pelas interrupções causadas pela COVID-19.
As autoridades federais continuam a investigar reivindicações fraudulentas entre milhões recebidos durante a pandemia, com o objetivo de garantir que os fundos de auxílio sejam usados de forma apropriada.
