Polícia Tailandesa Prende Nacional Chinês em Golpe de Criptomoeda de $14 Milhões
- Liang Ai-Bing, um cidadão chinês, foi preso em Bangkok por supostamente liderar um esquema Ponzi de criptomoeda no valor de $14 milhões.
- A plataforma fraudulenta, FINTOCH, prometia aos investidores um retorno diário de 1% e falsamente afirmava ter ligações com a Morgan Stanley.
- O analista on-chain ZachXBT rastreou o golpe até $31,6 milhões em USDT nas redes Tron e Ethereum, marcando-o como o maior golpe de saída DeFi do ano.
- Liang fazia parte de uma operação de cinco pessoas que operou entre dezembro e maio antes de ocorrer o golpe de saída.
- As autoridades estão coordenando a extradição de Liang para a China, onde ele enfrenta acusações adicionais.
A prisão segue uma cooperação de inteligência entre a polícia tailandesa e chinesa, levando a uma batida na residência de Liang em Bangkok. A plataforma FINTOCH usou táticas enganosas, incluindo um CEO falso e falsas alegações de apoio corporativo para enganar os investidores.
Este incidente destaca os riscos contínuos dentro do setor DeFi, enquanto esquemas fraudulentos continuam a explorar investidores desavisados, resultando em perdas financeiras significativas, como as vistas com o colapso da FINTOCH.
