Homem da Califórnia Condenado por Papel em Esquema de Criptomoeda de $37 Milhões
- Shengsheng He foi condenado a 51 meses de prisão federal por lavar quase $37 milhões.
- Ele co-possuía a Axis Digital Limited, uma empresa de fachada nas Bahamas usada para lavar fundos.
- O esquema envolvia converter fundos roubados em Tether (USDT) e transferi-los para carteiras de golpistas.
- As autoridades ligaram o golpe a centros de “abate de porcos” no Camboja, que arrecadaram $9 bilhões em receitas fraudulentas nos últimos anos.
- Oito co-conspiradores se declararam culpados, incluindo Jose Somarriba e Jingliang Su.
Shengsheng He foi condenado por seu papel em um golpe global de criptomoeda que fraudou investidores nos EUA em quase $37 milhões por meio de uma operação complexa de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de fachada e ativos digitais como Tether. Este caso faz parte de uma ação mais ampla do Departamento de Justiça contra fraudes relacionadas a criptomoedas e esquemas de lavagem de dinheiro online.
Os esforços do DOJ destacam a batalha contínua contra golpes sofisticados que exploram moedas digitais, com quantias significativas sendo lavadas através de redes internacionais.
