DOJ Ordena que Paxful Pague $4M por Promover Atividades Ilegais
- O Departamento de Justiça dos EUA ordenou que a Paxful pagasse $4 milhões após admitir promover prostituição ilegal e transmitir fundos criminosos.
- A Paxful não aplicou regras de conheça-seu-cliente e anti-lavagem de dinheiro, facilitando quase $17 milhões em transferências de Bitcoin ligadas a atividades ilegais.
- De 2015 a 2023, a Paxful processou mais de 50 milhões de negociações, somando mais de $3 bilhões, com mais de $500 milhões em transações suspeitas.
- O rápido crescimento da plataforma foi parcialmente devido ao “Efeito Backpage”, atraindo usuários devido a requisitos de KYC mais brandos.
- O cofundador Artur Schaback se declarou culpado em julho de 2024 por conspiração relacionada a falhas em anti-lavagem de dinheiro.
A Paxful foi multada em $4 milhões pelo DOJ por seu papel em promover atividades ilegais e falhar em medidas de conformidade. O crescimento da plataforma foi impulsionado por regulamentos brandos, resultando em transações ilícitas significativas envolvendo Bitcoin.
