Sanções dos EUA a Bitbank e Associados por Transferências de Bitcoin para o Irã
- O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA designou a Bitbank em 17 de setembro, bloqueando seus ativos.
- Babak Zanjani supostamente usou a Bitbank para transferir centenas de milhões em bitcoin para o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).
- Três associados de Zanjani, executivos da Dot One Value Creation Group, também foram sancionados.
- Zanjani foi anteriormente designado pelo OFAC por seu envolvimento no setor financeiro do Irã e por desviar receita de petróleo.
- A Operação Economic Outcast visa interromper as redes que o Irã usa para contrabando e evasão de sanções.
O Tesouro dos EUA intensificou sua repressão aos fluxos de criptomoedas iranianas sancionando a Bitbank e sua desenvolvedora, a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, junto com várias pessoas ligadas à rede de Babak Zanjani. Esta ação faz parte de um esforço mais amplo para impedir o uso de ativos digitais no financiamento do regime iraniano.
A designação do OFAC destaca o papel significativo que as criptomoedas desempenham na circunvenção de sanções, com a Bitbank facilitando transações substanciais de bitcoin ligadas ao IRGC. Isso ressalta os desafios contínuos na regulamentação global das moedas digitais.
