A Diretoria de Execução da Índia realizou buscas em três instalações em Bengaluru ligadas à CoinDCX e à Delta Exchange nos dias 4 e 5 de novembro de 2026, por supostas transações transfronteiriças não autorizadas com criptoativos. A investigação continua; as supostas infrações não foram comprovadas.
A agência afirmou que a CoinDCX converteu as rúpias dos usuários em USDT e realizou operações correspondentes em corretoras estrangeiras por meio de uma entidade do grupo sediada na Costa Rica. Alegou que operações com ações tokenizadas foram encaminhadas à Hyperliquid e que as transações transfronteiriças somaram centenas de milhões de dólares. A CoinDCX afirmou que cumpre a legislação indiana e que as operações de negociação, os depósitos e os saques continuam funcionando. A Delta Exchange negou ter feito transferências transfronteiriças de criptoativos e afirmou que seus serviços funcionavam normalmente.
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