ZachXBT Descobre Lavagem de $1 Bilhão em Criptomoedas pelo Grupo Lazarus
- O investigador de blockchain ZachXBT infiltrou-se em uma quadrilha chinesa que lavava mais de $1 bilhão em criptomoedas para o Grupo Lazarus.
- Ele usou $350 mil de seus próprios fundos para ganhar confiança e rastrear ativos roubados do hack de $1,5 bilhão da Bybit em fevereiro.
- A operação levou ao congelamento de $75 milhões em fundos roubados, incluindo 442.000 USDT congelados pela Tether.
- ZachXBT ligou a quadrilha a um conjunto de $12 milhões de fundos explorados da Bybit trocados entre BTC, ETH, SOL e TRX.
- O mercado Huione Group foi identificado como responsável por lavar mais de $70 bilhões em criptomoedas em cinco anos.
O trabalho disfarçado de ZachXBT expôs atividades significativas de lavagem de dinheiro ligadas a grandes hacks de criptomoedas, incluindo o hack da Bybit orquestrado por TraderTraitor. Seus esforços foram cruciais para congelar milhões de dólares em ativos digitais, destacando as vulnerabilidades dentro das exchanges de criptomoedas e a importância da análise de blockchain no combate ao cibercrime.
Esta investigação destaca a escala das operações de lavagem de criptomoedas e enfatiza a necessidade de vigilância contínua e apoio a investigadores independentes como ZachXBT, que desempenham um papel vital na segurança dos sistemas financeiros digitais.
