Coreia do Sul Detém Dois em Esquema de Lavagem de Cripto de $11 Milhões
- A polícia sul-coreana acusou 23 suspeitos de lavar dinheiro de um grupo de phishing baseado no Camboja.
- O grupo supostamente movimentou $11,1 milhões (16,8 bilhões de won) em USDT através de exchanges, com o líder ainda foragido sob um Aviso Vermelho da Interpol.
- A polícia deteve duas figuras-chave e bloqueou $431.000 (650 milhões de won) em lucros através de confisco pré-indiciamento.
- Uma revisão de mais de 11.300 contas revelou danos por phishing no valor de $17 milhões (25,7 bilhões de won).
- A Chainalysis alerta que redes de golpes no Sudeste Asiático permanecem resilientes apesar dos esforços de aplicação da lei.
As autoridades sul-coreanas tomaram medidas significativas contra uma operação de lavagem de criptomoedas ligada a um grupo de phishing do Camboja, detendo figuras-chave e congelando ativos enquanto o principal suspeito permanece foragido sob um aviso da Interpol.
A investigação destaca os desafios contínuos de combater redes de crime transnacional que exploram criptomoedas para atividades ilícitas, com a Chainalysis observando sua adaptabilidade e resiliência em evadir os esforços das forças da lei.
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