Sanções dos EUA Miram Transações Cripto Iranianas Ligadas a Vendas de Petróleo
- O Departamento do Tesouro dos EUA, através do OFAC, sancionou dois iranianos e várias empresas em Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos por movimentarem mais de US$ 100 milhões em criptomoedas ligadas a vendas ilícitas de petróleo.
- As sanções têm como alvo uma rede de bancos paralelos ligada à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã – Força Quds (IRGC-QF) e ao Ministério da Defesa e Logística das Forças Armadas (MODAFL).
- Israel já havia colocado na lista negra 187 carteiras de criptomoedas conectadas à IRGC.
- A rede envolvia empresas de fachada como Alpa Trading em Dubai e Alpa Hong Kong Limited, que também foram colocadas na lista negra.
Estas medidas fazem parte de um esforço maior de Washington para desmantelar redes financeiras que apoiam atividades militares do Irã, apesar das restrições já existentes. As sanções destacam como os ativos digitais estão sendo cada vez mais usados como ferramentas centrais para transações ilícitas.
Ao mirar tanto em indivíduos quanto em frentes corporativas, os EUA visam interromper fluxos financeiros importantes que financiam programas de armas do Irã e grupos de procuração regionais, ressaltando a mudança estratégica para abordar o uso de moedas digitais em esquemas de evasão de sanções.
