Abu Dhabi Multa Hayvn Group em $12,45 Milhões por Falhas de AML
- Hayvn Group foi multado em $12,45 milhões por controles inadequados contra a lavagem de dinheiro.
- O ex-CEO, Christopher Flinos, encaminhou transações através da AC Holding não licenciada desde outubro de 2018.
- As penalidades incluem $3,6 milhões contra Hayvn Cayman e $3 milhões contra Hayvn ADGM.
- Flinos foi pessoalmente multado em $750.000 e proibido de assumir diretorias no setor financeiro de Abu Dhabi.
- Mais de 200 documentos falsificados foram descobertos; nenhum fundo de cliente foi reportado como desaparecido.
Os reguladores de Abu Dhabi impuseram multas significativas ao Hayvn Group e ao seu ex-CEO por violações graves das regulamentações contra a lavagem de dinheiro, incluindo o encaminhamento de transações através de um veículo não licenciado e a apresentação de informações falsas às autoridades.
