Canadá Impõe Multa Recorde em Plataforma de Criptomoeda por Quebras de AML
- O FINTRAC do Canadá multou a Cryptomus em C$176,9 milhões por violações de combate à lavagem de dinheiro.
- A investigação identificou mais de 2.593 infrações, incluindo transferências não relatadas ligadas ao Irã.
- A Cryptomus não relatou milhares de transações suspeitas relacionadas a atividades ilícitas.
- A empresa operou sem funcionários no Canadá, com comunicações rastreadas até o Uzbequistão e a Espanha.
O FINTRAC impôs sua maior multa até agora à Cryptomus por falhas significativas de conformidade ao relatar transações suspeitas e de alto valor em criptomoedas, destacando vulnerabilidades no setor de moeda virtual do Canadá.
Essa penalidade recorde ressalta a importância de medidas rigorosas de conformidade para prevenir atividades financeiras ilícitas dentro da indústria de criptomoedas.
