Esquema de Criptomoeda de $107M na Moldávia para Influenciar Eleições Descoberto
- O Centro Nacional Anticorrupção da Moldávia identificou um esquema de $107 milhões destinado a influenciar as eleições parlamentares do país.
- Os fundos foram rastreados até duas plataformas de cripto centralizadas na Rússia e no Quirguistão, segundo o CNA.
- A empresa de análise de blockchain TRM Labs ligou a exchange quirguistanesa TokenSpot a um ecossistema russo de evasão de sanções.
- O esquema envolvia a conversão de ativos virtuais em dinheiro na Moldávia para financiamento político e suborno de eleitores.
A investigação revelou que fundos ilícitos foram usados para financiar partidos políticos, subornar eleitores e mobilizar apoio para candidatos específicos nas eleições da Moldávia. O esquema dependia de carteiras de criptomoedas não custodiais e envolvia transferências significativas de stablecoins USDT.
Esta operação destaca o papel das criptomoedas em facilitar esquemas complexos de transações para interferência eleitoral e ressalta os desafios de rastrear tais atividades através das fronteiras.
