Em 5 de novembro, o Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a quatro pessoas e 41 entidades que, segundo o órgão, apoiavam a organização criminosa transnacional Prince Group, além de uma pessoa acusada de administrar uma rede de golpes separada. O Tesouro alegou que alguns dos alvos administravam empresas offshore, ocultavam a titularidade de empresas ou prestavam serviços a executivos sancionados anteriormente.
Essas são alegações feitas em um anúncio de sanções, não uma constatação de que todos os clientes ou funcionários de uma organização citada participaram de um golpe. A medida visa estruturas corporativas ligadas a supostas fraudes de investimento online, e não apenas contas e carteiras que receberam recursos.
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