FCA Reprime Comércio P2P de Criptomoedas Não Registrado em Londres
- Em 10 de setembro, a FCA, HMRC e a Polícia Metropolitana emitiram cartas de cessação para três locais em Londres suspeitos de comércio ilegal de criptomoedas peer-to-peer.
- A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido afirmou que nenhum negócio de criptomoedas peer-to-peer está registrado com ela em qualquer lugar da Grã-Bretanha.
- A operação segue uma varredura semelhante em abril, que agora está ajudando em investigações criminais.
- Comerciantes não registrados são vistos como potenciais canais para lavagem de fundos ilícitos, de acordo com a FCA.
- O Sargento Detetive Sathish Alalasundaram destacou os desafios impostos pela complexidade e rapidez das transações de criptomoedas em diferentes jurisdições.
As ações recentes da FCA destacam seu compromisso em aplicar regulamentos contra lavagem de dinheiro em negócios de criptomoedas peer-to-peer não registrados no Reino Unido. Esta iniciativa visa evitar que essas entidades facilitem atividades criminosas por meio de transações de criptomoedas não regulamentadas.
Ao mirar em comerciantes não registrados, a FCA busca fechar brechas que permitem que fundos ilícitos sejam movimentados sem serem detectados dentro do sistema financeiro, reforçando sua postura regulatória antes das mudanças previstas para outubro do próximo ano.
