Autoridades Francesas e Americanas Descobrem Rede de Criptomoedas Financiando o Hamas
- Em 2 de outubro, a polícia de Paris indiciou cinco pessoas por enviar 2 milhões de dólares em criptomoedas à ala militar do Hamas.
- A Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) alertou sobre o uso indevido de criptomoedas por organizações de caridade, o que pode levar a regras mais rigorosas sobre transferências globais do Paypal.
- Tribunais franceses e americanos estão colaborando para processar suspeitos e rastrear ativos digitais envolvidos no esquema.
- Duas associações sediadas na França, Association Baraka e Ensemble C Mieux, foram sancionadas pelos EUA, juntamente com um comandante do Hamas em Gaza.
- A rede arrecadou mais de 2 milhões de dólares em doações entre 2020 e outubro, com quantias significativas convertidas em Bitcoin e outros ativos digitais.
Uma investigação conjunta de autoridades francesas e americanas descobriu uma rede que usava apelos humanitários para desviar doações de criptomoedas para a ala militar do Hamas, levando a várias prisões e sanções contra as partes envolvidas.
Este caso destaca preocupações crescentes sobre o uso indevido de ativos virtuais para o financiamento do terrorismo, enquanto os reguladores globais enfatizam o fortalecimento dos controles de conformidade sem interromper os esforços legítimos de ajuda.
