JPMorgan Chase Enfrenta Processo por Suposto Esquema de Criptomoedas de $328 Milhões
- JPMorgan Chase está sendo processado por supostamente permitir que um esquema de “Ponzi” de $328 milhões em criptomoedas operasse através de seus serviços.
- O processo alega que o banco permitiu que a Goliath Ventures, liderada por Christopher Alexander Delgado, desviasse fundos de investidores.
- Delgado foi preso no mês passado sob acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro relacionadas ao esquema.
- A Goliath Ventures prometia falsamente retornos de pools de liquidez em criptomoedas, mas supostamente usava os fundos para despesas pessoais de luxo.
- O processo argumenta que o JPMorgan falhou em suas obrigações de Conhecer Seu Cliente ao não verificar a conformidade regulatória da Goliath.
Uma vítima do suposto esquema entrou com uma ação contra o JPMorgan Chase, acusando o banco de fechar os olhos para atividades fraudulentas conduzidas por um de seus clientes, a Goliath Ventures. A queixa destaca a falha do JPMorgan em detectar e impedir o uso indevido de fundos de investidores destinados a investimentos em finanças descentralizadas.
O caso destaca possíveis falhas na supervisão financeira por grandes instituições ao lidar com setores de alto risco como o de criptomoedas.
