OKX Multada em €1.054 Milhão por Violações de Conformidade em Malta
- A Unidade de Análise de Inteligência Financeira de Malta multou a OKX em €1.054 milhão ($1,155 milhão) por violações de conformidade.
- A exchange falhou em avaliar adequadamente os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
- Aproximadamente 50% dos arquivos de clientes revisados não tinham avaliações confiáveis de risco do cliente (CRAs).
- A OKX recebeu sua licença de Mercados em Criptoativos da UE (MiCA) em Malta no início deste ano.
- O quadro MiCA visa reduzir crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
A FIAU impôs uma multa de €1.054 milhão à OKX por falhas significativas de conformidade, apesar de reconhecer melhorias nos últimos 18 meses.
